Приложение 1 к Политике по обработке персональных данных Клиентов ЗАО «Дефи Прометей»

ФЛ физическое лицо

ИП индивидуальный предприниматель

ЮЛ юридическое лицо

ФИО фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Клиенты физические лица, ИП, представители ЮЛ в интересах которых ЗАО «Дефи Прометей» совершает сделки (операции) с токенами, или совершает сделки (операции) с токенами и оказывает консультационные услуги по вопросам осуществления сделок (операций) с токенами, либо которые обратились к нему за совершением таких сделок (операций) с токенами или за совершением таких сделок (операций) с токенами и оказанием таких услуг

Закон 165-З закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Правила правила осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц, утверждённых решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 23.10.2018

ИДСИД иные документы, содержащие идентификационные данные

Правила ПОД/ФТ правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденные приказом директора ЗАО «Дефи Прометей» от 05.02.2026 №1

Постановление Совмина №367 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»

Перечень обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных

Категории субъектов Срок хранения Цели обработкиперсональных данных,Перечень обрабатываемыхПравовые основания обработки персональных персональных данныхчьи данныеперсональных данныхперсональных данных данных обрабатываются

Совершение сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах Клиентов, оказание консультационных услуг по вопросам осуществления сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) Создание учетнойКлиенты Адрес электронной почты,абз. 20 ст. 6 Закона о защите5 лет с даты записи (аккаунта) вНомер мобильного телефонаперсональных данных (далее -последнего информационной(при регистрации посредствомЗакон)использования системе Общества иСбер ID)учетной управление еюзаписи (аккаунта) Заключение,Клиенты Для Клиентов - физическихАбз. 15 ст. 6, абз. 20 ст.6 Закона3 года после исполнение договора облиц:окончания срока оказании услуг на- ФИО, гражданство, дата ип.6, 25 Правилдействия рынкеместо рождения, местодоговора, токенов, совершениежительства и (или) местост.8 Закона №165-Зпроведения действий,пребывания, реквизитыналоговыми установленныхдокумента, удостоверяющегоорганами договором,личность, данные опроверки заключеннымвыгодоприобретателе (присоблюдения (заключаемым) сналичии), адрес электроннойналогового Клиентомпочты, мобильный номерзаконодательства. телефонаЕсли налоговыми органами для Клиентов - ИП:проверка не ФИО, гражданство, дата ипроводилась – 10 место рождения, местолет после жительства и (или) местоокончания срока пребывания, реквизитыдействия договора

документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, УНП или Tax ID , данные о выгодоприобретателе (при наличии), адрес электронной почты, мобильный номер телефона

для физических лиц – представителей Клиента ЮЛ:

данные о руководителе (ином лице, уполномоченном действовать от имени Клиента- юридического лица): ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные о выгодоприобретателе (при наличии),
данные о бенефициарных владельцах: ФИО, гражданство, дата и место

рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные о выгодоприобретателе (при наличии)

данные об участниках, членах: ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные о выгодоприобретателе (при наличии)

для обработки персональных данных в рамках настоящей цели Оператор обрабатывает иные персональные данные согласно ст. 8 Закона №165-З

Проведение проверкиКлиенты – физическиеФИО, данные, содержащиеся вабз.20 ст.6 Закона5 (пять) лет с даты Клиента на предметлицазаверении о том, что Клиент вполучения наличияКлиенты - ИПполной мере знает о рисках,п.8 Правилдокументов, иных достаточного уровнякоторые возникают приматериалов, знанийсовершении сделок (операций)заверений (компетентности) дляс токенами, а также в совершения сделок свопросниках (тестах) для токенами в интересахзаполнения (решения) Клиента ОказаниеКлиенты ФИО, данные, необходимыеВ случае заключения договора,3 года после консультативных услугдля заключения договора наФЛ, ИП - обработкаокончания срока по вопросамоказание консультативныхосуществляется на основаниидействия осуществления сделокуслугзаключенного (заключаемого)договора, (операций) с токенамидоговора с субъектомпроведения персональных данных (абз. 15налоговыми ст. 6 Закона);органами проверки В случае заключения договора ссоблюдения юридическим лицом - обработканалогового является необходимой длязаконодательства. выполнения обязанностейЕсли налоговыми (полномочий), предусмотренныхорганами законодательными актами (абз.проверка не 20 ст. 6 Закона, ст. 49, п. 5 ст.проводилась – 10 186 Гражданского кодексалет после Республики Беларусь)окончания срока действия договора

Принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения ОсуществлениеКлиенты,Персональные данные,абз. 20 ст. 6, абз. 18 п. 2 ст. 85 лет после процедур поуказанные ст. 8 ЗаконаЗаконапрекращения идентификации,Представители№165- З;действия верификации иКлиентов,адрес электронной почты и прип.6 Правилдоговоров на обновлениюлица, способные прямонеобходимости иныеосуществление Закон №165-З (актуализации)и(или) косвенно (черезконтактные данные;финансовых данных о Клиенте (егоиных лиц)цифровое изображениеопераций представителях), иныхопределять (оказывать(фотография, видеозапись) участниках финансовойвлияние на принятие)Клиента с документом,В случае операции, в том числерешения Клиента (приудостоверяющим его личностьотсутствия на удаленной основеналичии);цифровое изображениедоговоров – 5 лет посредствомдокумента, подтверждающегосо дня установленияЛица, на принятиеполномочия руководителя, аосуществления видеосвязи в сетирешений которымитакже документа,финансовых ИнтернетКлиентудостоверяющего личностьопераций прямо и(или) косвенноруководителя и лица, (через иных лиц)осуществляющего руководство оказывает влияние (прибухгалтерским учетом наличии);организации, и (или) ИДСИД, открытого на страницах, Выгодоприобретатель, всодержащих личные данные и интересах (в пользу)отметку о месте жительства которых действует(для Клиентов ЮЛ) Клиент (при наличии); иные персональные данные,

Поверенный;содержащиеся в вопросниках (электронной регистрационной Лицо, осуществляющеекарте), которые заполняет руководствоКлиент согласно Правил бухгалтерскимПОД/ФТ (Приложение 2-4 учетом (для Клиентов -Правил ПОД/ФТ) ЮЛ);

Бенефициарные владельцы Клиента (для Клиентов ЮЛ) ПроверкаКлиенты ФИО, идентификационныйабз.20 ст. 6, абз. 18 п.2 ст.85 лет после принадлежностиномер, гражданство, дата иЗаконапрекращения Клиентаместо рождения, данные одействия (бенефициарногорегистрации по местуЗакон №165-Здоговоров на владельца Клиента-жительства и (или) местуосуществление Правила ПОД/ФТ юридического лица) кпребывания,финансовых иностраннымсведения о принадлежности к:операций публичныминостранным публичным должностным лицам,должностным лицам;В случае должностным лицамдолжностным лицамотсутствия публичныхпубличныхдоговоров – 5 лет международныхмеждународных организаций;со дня организаций, лицам,лицам, занимающимосуществления занимающимгосударственные должностифинансовых должности,Республики Беларусь;операций включенные вчленам их семей и

определяемыйприближенным к ним лицам Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц Проверка Клиента, егоКлиенты ФИО, идентификационныйабз.20 ст. 6, абз. 18 п. 2 ст. 85 лет после представителей,номер, сведения оЗаконапрекращения выгодоприобретателейпринадлежности к лицам,действия (при наличии),причастным кп.7 Правилдоговоров на бенефициарныхтеррористическойосуществление Закон №165-З владельцев Клиента -деятельностифинансовых юридического лица наопераций включение в перечень организаций иВ случае физическихотсутствия лиц, причастных кдоговоров – 5 лет террористическойсо дня деятельностиосуществления финансовых операций ПредоставлениеКлиенты Перечень персональныхабз.20 ст. 6, абз. 18 п. 2 ст. 85 лет со дня специальныхданных определяетсяЗаконаосуществления формуляровпостановлением Совминафинансовых

регистрации№367 Закон №165-Зопераций финансовых операций, Постановление Совмина №367 подлежащих особому контролю, в орган финансового мониторинга ПроведениеКлиенты Отчет (выписка) по текущимабз.20 ст. 6, абз. 18 п. 2 ст.85 лет со дня мероприятий,(расчетным) банковскимЗаконаосуществления направленных насчетам, электроннымфинансовых Закон №165-З подтверждениекошелькам Клиента, сопераций источниковдетализацией сумм доходов и Правила ПОД/ОТ происхождения средстврасходов, включая клиентовинформацию об отправителях/получателях средств и назначении операции;

кредитные договоры, договоры займа, в случае если Клиент ссылается на использование кредитных (заемных) средств для совершения финансовых операций;

трудовые договоры (контракты), гражданско- правовые договоры, включая

справки о выплате заработной платы, первичные учетные документы, иные аналогичные документы, свидетельствующие о получении Клиентом дохода в определенной сумме;

документы, подтверждающие получение наследства, договоры дарения;

документы, подтверждающие факт продажи недвижимости и (или) зачисления вырученных средств на счета; решения/протоколы участников/акционеров (их собраний) хозяйственных обществ о выплате дивидендов;

копии налоговых деклараций; договоры на получение авторских отчислений и (или) роялти;

документы, подтверждающие факт приобретения акций, облигаций и иных ценных бумаг (в том числе соответствующие договоры купли-продажи, выписки по счетам депо и пр.);

пояснения об источнике происхождения средств Клиента, направляемые в письменной форме с использованием внутренней системы коммуникации или электронной почты;

иные документы, пояснения, сведения, прямо или косвенно подтверждающие источник происхождения средств Клиента; иные документы согласно п. 51 Правил ПОД/ФТ Проведение внутреннейКлиенты Для клиентов-физических лиц:абз.20 ст. 6, абз. 18 п. 2 ст. 85 лет после оценки степени риска- ФИО, место жительства иЗаконапрекращения работы с клиентами,(или) место пребывания;действия Закон №165-З связанного ссведения о финансовыхдоговоров на

легализацией доходов,операциях; сведения оосуществление полученныхместонахождении счета,финансовых преступным путем,используемого для расчетов сопераций финансированиемОператором.В случае террористическойДля клиентов - ИП:отсутствия деятельности и- ФИО, УНП или Tax ID ,договоров – 5 лет финансированиемместо жительства и (или)со дня распространенияместо пребывания; сведения оосуществления оружия массовогофинансовых операциях;финансовых поражениясведения о местонахожденииопераций счета, используемого для расчетов с Оператором.

Для представителей Клиентов - юридических лиц:

ФИО собственника имущества, учредителя (участника) и (или) руководителя юридического лица; сведения о наличии судимости у собственника имущества, учредителя (участника) и (или) руководителя юридического лица; место жительства и (или) место пребывания учредителя (участника), бенефициарного

владельца

В рамках настоящей цели могут обрабатываться иные персональные данные, указанные в п.15-19 Правил ПОД/ФТ Выполнение обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами ВзысканиеКлиенты ИП, ФЛ: ФИО, адрес местаабз. 20 ст. 6 Закона3 года / 10 лет задолженности вжительства (местапосле исполнения досудебном и судебномрегистрации), адреспроцессуальноесудебных порядкеэлектронной почты (призаконодательство,постановлений необходимости), номерзаконодательство об(в соответствии с телефона (при необходимости).исполнительном производствеобщим порядком применительно к Представители ЮЛ: ФИО,договорам) занимаемая должность. ВедениеЛица, чьи персональныеФИО, иные сведения,абз. 20 ст. 6, абз. 17 ст.8 Закона Определяется в делопроизводства,данные указаны всодержащиеся взависимости от хранение и учетдокументах,регистрируемом документе.срока, документов врегистрируемых вопределенного в соответствии ссистеме учетаПеречне законодательствомдокументооборота ПредварительнаяЛица, обращающиеся наФИО, контактный телефон,абз.20 ст.6 Закона,5 лет запись на личныйличный приемсодержание вопроса приемп. 7 ст. 6 Закона Республики

Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» Проведение личногоЛица,ФИО, адрес места жительстваабз. 20 ст. 6 Закона 5 лет приемаприсутствующиена(пребывания), номер телефона, личном приеме, иныесодержание обращения, иные лица, чьи ПД могутданные, сообщенные в ходе быть указаны в ходеличного приема личного приема РассмотрениеЛица, направившиеДля ФЛ, ИП: ФИО, адресабз. 20 ст. 6 Закона 1 год заявлений (обращений)заявлениеместа жительства (места субъектовпребывания), дата рождения, персональных данных видентификационный номер рамках реализации их(при отсутствии - номер прав в соответствии сдокумента, удостоверяющего законодательством оличность); персональных данных иные персональные данные, указанные в заявлении ОбеспечениеКлиенты попавшие вФото (видео) изображениеабз. 20 ст. 6 ЗаконаСрок хранение общественногообъектив видеокамерысубъекта персональныхзаписей с камер порядка, охранаданныхУказ Президента Республикивидеонаблюдения физических лиц, офисаБеларусь от 28.11.2013 № 527- не более 30 суток Оператора, в том числе«О вопросах создания и материальныхприменения системы ценностей и иноговидеонаблюдения в интересах имущества, пресечениеобеспечения общественного и фиксацияпорядка»

противоправных действий, документальная фиксация возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имущественным и неимущественным правам Общества в целом