Перечни государств (юрисдикций, территорий), по которым ограничено оказание услуг ЗАО «Дефи Прометей»

ЗАО «Дефи Промпетей» (далее - Общество) при осуществлении заявленного вида деятельности не оказывает услуги гражданам, резидентам (лицам, имеющим постоянное местонахождение, в том числе для целей налогообложения и (или) валютного законодательства), физическим и юридическим лицам из числа следующих государств (юрисдикций, территорий):

юрисдикций (территорий) с высоким уровнем риска, к которым обращен призыв к действию Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ);
юрисдикций (территорий) находящихся под усиленным мониторингом ФАТФ;
юрисдикций (территорий) имеющих стратегические недостатки по ФАТФ;
юрисдикций (территорий), если оказание услуг гражданам и (или) резидентам таких юрисдикций (территорий) будет противоречить законам и регулированию таких юрисдикций (территорий);
юрисдикций (территорий), если оказание услуг гражданам и (или) резидентам таких юрисдикций (территорий) может иметь существенные негативные последствия для Общества;
юрисдикций (территорий), если оказание услуг гражданам и (или) резидентам таким юрисдикций (территорий) ограничено оператором криптоплатформы, с которым у Общества заключен договор, определяющий порядок и условия оказания услуг по совершению сделок с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц. В список государств (юрисдикций, территорий) резидентам которых Общество не оказывает услуги при осуществлении заявленного вида деятельности входят:

Список государств (юрисдикций, территорий), резидентам которых Общество не оказывает услуги

Страна / Территория	Страна / Территория
Абхазия	Йемен
Австрия	Ливан
Американские Виргинские острова	Литва
Американское Самоа	Луганская Народная Республика ЛНР
Ангола	Люксембург
Бельгия	Мальта
Болгария	Монако
Боливия	Мьянма
Босния и Герцеговина	Непал
Британские Виргинские острова	Нидерланды
Венгрия	Палестина
Венесуэла	Папуа-Новая Гвинея
Внешние малые острова США	Польша
Вьетнам	Португалия
Гаити	Приднестровская Молдавская Республика
Германия	Пуэрто-Рико
Греция	Республика Маршалловы острова
Гуам	Республика Палау
Дания	Румыния
Демократическая Республика Конго (ДРК)	Северные Марианские острова
Донецкая Народная Республика (ДНР)	Сирия
Запорожская область	Словакия
Ирак	Словения
Иран	Соединенные Штаты Америки (США)
Ирландия	Тайвань
Испания	Турецкая Республика Северного Кипра
Италия	Украина
Камерун	Федеральные штаты Микронезии
Кения	Финляндия
Кипр	Франция
Кот-д’Ивуар	Херсонская область
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)	Хорватия
Косово	Чехия
Крым	Швеция
Кувейт	Эстония
Лаосская Народно-Демократическая Республика	Южная Осетия
Латвия	Южный Судан

Примечание: Актуальный перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения размещен на официальном сайте ФАТФ по адресу: https://www.fatfgafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

Общество в соответствии с условиями осуществления деятельности вправе не оказывать услуги иным юридическим и (или) физическим лицам, являющимся постоянными резидентами (имеющими постоянное местоположение в целях налогообложения) государств (юрисдикций, территорий), которые не указаны в пункте 1.
Общество гарантирует, что понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого оно ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными правовыми актами.